單項選擇題下列哪種犯罪不是《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪（）。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪


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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)中，不包括（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章

3.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額，頻率流向，性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)當向（）提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.檢查機關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

4.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度

5.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別制度，金融機構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

最新試題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題