單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織開發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報送，及時與中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心溝通相關(guān)情況。

A.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室


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1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室

2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)制定全行反洗錢工作計劃并提交反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組審議，推動全行反洗錢工作計劃的貫徹落實。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

3.單項選擇題（）負(fù)責(zé)定期組織對制度有效性進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到反洗錢內(nèi)控制度中。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

4.單項選擇題（）負(fù)責(zé)制訂全行反洗錢內(nèi)控基本制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

5.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其負(fù)責(zé)人兼任（）。

A.會計部總經(jīng)理
B.合規(guī)部總經(jīng)理
C.總行辦公室主任
D.反洗錢工作辦公室主任

最新試題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題