單項選擇題（）負責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時，進行洗錢風(fēng)險評估并書面記錄風(fēng)險評估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風(fēng)險控制要求。

A.個人業(yè)務(wù)部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.各支行


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2.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負責(zé)在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計等工作中落實哪些內(nèi)控要求（）。

A.反洗錢大額和可疑交易報告報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是

3.單項選擇題反洗錢工作辦公室負責(zé)研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.國內(nèi)同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內(nèi)外同業(yè)

4.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)聽取全行（）風(fēng)險等級分類情況。

A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶

最新試題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題