單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實(shí)際情況，向反洗錢工作辦公室提議，并報(bào)（）同意后召開臨時(shí)會(huì)議。

A.董事長(zhǎng)
B.組長(zhǎng)
C.行長(zhǎng)
D.分管副行長(zhǎng)


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2.單項(xiàng)選擇題（）可以決定召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)會(huì)議。

A.分管行長(zhǎng)
B.行長(zhǎng)
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
D.反洗錢工作辦公室主任

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估時(shí)涵蓋洗錢風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容，督促業(yè)務(wù)部門防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.合規(guī)部
B.法律事務(wù)部
C.市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.會(huì)計(jì)部

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門識(shí)別業(yè)務(wù)、產(chǎn)品中的操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)未識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。

A.法律事務(wù)部
B.市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題