單項(xiàng)選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時，由（）在會議召開前發(fā)出書面通知。

A.會計(jì)部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.反洗錢工作辦公室


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2.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

3.單項(xiàng)選擇題（）對會議材料的合規(guī)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，會議材料由反洗錢小組辦公室審核。

A.合規(guī)部
B.會計(jì)部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室對議題進(jìn)行匯總整理，報(bào)（）審批。

A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢辦公室主任

5.單項(xiàng)選擇題（）對議題進(jìn)行匯總整理，報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

A.反洗錢各業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.總行會計(jì)部

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題