A.金融機構
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
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A.金融機構
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
A.賬戶
B.客戶
C.人員
D.信息
A.金融機構
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
A.當日
B.次日
C.三日內
D.五日內
A.中國人民銀行
B.總行
C.外交部
D.安理會
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。