A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.反洗錢辦公室
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A.經(jīng)濟責任
B.民事責任
C.法律責任
D.刑事責任
A.停業(yè)整頓
B.銷戶
C.吊銷執(zhí)照
D.經(jīng)濟處罰
A.行政處分
B.紀律處分
C.警告
D.嚴重警告
A.500
B.1000
C.5000
D.2000
A.中國人民銀行
B.公安機關(guān)
C.外交部
D.總行
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。