A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途
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A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息
A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地
A.互聯(lián)網(wǎng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機
A.合同關系
B.契約關系
C.要約關系
D.代理關系
A.總行
B.分行
C.所在崗位
D.會計部門
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。