單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括()。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部


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1.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導小組下設(shè)反洗錢工作辦公室,辦公室主任由()兼任。

A.總行內(nèi)控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

3.單項選擇題下列哪些行為屬于境外機構(gòu)在境內(nèi)活動的合法行為()。

A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經(jīng)批準利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國家批準向不特定的公眾募集資金,并承諾高額回報

4.單項選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中,應(yīng)當與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和()相互配合。

A.金融機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心

5.單項選擇題根據(jù)賬戶實名制要求,下列()身份證件為實名證件。

A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護照
D.以上均是

最新試題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題