單項選擇題利用()、電話銀行、手機銀行為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時,應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,強化內(nèi)部管理程序,設(shè)置業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié),核實客戶基本信息之后才可提供相應(yīng)服務(wù)。

A.網(wǎng)上銀行
B.延伸柜臺
C.取款機
D.存款機

广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)


反洗钱考试题库 下载APP开通题库 8673道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
反洗钱基础知识 676题
练习
反洗钱法 382题
练习
金融机构反洗钱 928题
练习
人民银行反洗钱 477题
练习
反洗钱内部控制 40题
反洗钱客户身份识别 113题
反洗钱大额和可疑交易识别 33题
反洗钱非现场监管 38题
反洗钱现场检查和反洗钱调查 37题
反洗钱的培训和宣传 13题
客户洗钱风险分类管理 18题
反洗钱反恐怖融资 28题
人民银行反洗钱综合练习 157题
反洗钱金融法律 442题
练习
金融系统反洗钱知识 817题
练习
反洗钱终结性考试 536题
练习
反洗钱考试综合练习 4260题
练习
浙江省农信联社反洗钱考试 155题
练习

您可能感興趣的試卷

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

提示

您的举报提交成功!

您的举报已收到,我们会尽快进行核实处理

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后,認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題