單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件（）的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經有權人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回（）。
A.銷毀
B.保存
C.存檔
D.撕毀
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，應配備（）或專用設施保管反洗錢工作檔案。
A.辦公室
B.檔案庫房
C.文件柜
D.保險柜
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，應配備檔案庫房或（）保管反洗錢工作檔案。
A.專用設備
B.文件柜
C.專用設施
D.保險柜
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得帶涉密文件到與（）的場所。
A.工作有關
B.工作無關
C.密切相關
D.相關連
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題