A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
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A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實(shí)際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險等級評定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點(diǎn)可疑交易報告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
A.在大額和可疑報告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送過程中
D.在資產(chǎn)負(fù)債表報送過程中
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。