A.8個
B.6個
C.5個
D.7個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關報案
D.分行反洗錢領導小組報告
A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.個人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
A.知識分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學生
D.離休人員和下崗職工
A.ATM有卡存款為主
B.POS機交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。