單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查時(shí)，如被檢查單位對(duì)檢查結(jié)果存在異議，可提交（）進(jìn)行議定。

A.上級(jí)反洗錢工作辦公室
B.上級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查時(shí)，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋至（），并由檢查雙方人員簽章確認(rèn)。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位

2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢檢查時(shí)，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐條整理后編寫（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作意見
B.華夏銀行反洗錢檢查通報(bào)
C.華夏銀行反洗錢檢查確認(rèn)意見書
D.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢檢查時(shí)要對(duì)檢查情況作詳細(xì)記錄，填制（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認(rèn)意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報(bào)告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查程序分為四個(gè)階段，即（）、檢查階段、總結(jié)階段和整改階段。

A.策劃階段
B.自查階段
C.復(fù)查階段
D.調(diào)查階段

5.單項(xiàng)選擇題總分行每年根據(jù)工作需要組織階段性（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.全面檢查

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題