A.不同貼現申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內即申請貼現
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現企業(yè)的注冊資本與公司實際經營規(guī)模相匹配
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.以個人名義申請貼現
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據背書給受控制的貿易公司
D.為貼現銀行預先聯系轉貼現銀行
A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據背書給受控制的貿易公司
C.以委托人名義申請貼現
D.以上答案都對
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.公安部
D.國務院
A.決定現場檢查進度
B.組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現場檢查中的其他重要事項
D.決定現場檢查組織和實施中的其他有關事項
A.檢查組組長
B.主查人
C.檢查組組長和被查單位負責人
D.主查人和被查單位負責人
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。