單項選擇題開戶許可證是（）依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件。

A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關(guān)


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1.單項選擇題以下（）不是中國人民銀行需要實行核準制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

2.單項選擇題中國人民銀行負責(zé)對銀行結(jié)算賬戶的（）進行檢查監(jiān)督。

A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是

3.單項選擇題中國人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的（）部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

5.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題