單項(xiàng)選擇題《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了（）。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則


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1.單項(xiàng)選擇題預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱依法可使用簡(jiǎn)稱的，（）應(yīng)與其保持一致。

A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對(duì)

2.單項(xiàng)選擇題單位存款人申請(qǐng)更換預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章，應(yīng)向（）出具書(shū)面申請(qǐng)、原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)章用章。

A.開(kāi)戶銀行
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)銀行機(jī)構(gòu)代碼信息的（）。

A.統(tǒng)一管理和維護(hù)
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定“正式開(kāi)立之日”為（）。

A.存款人辦理開(kāi)戶手續(xù)的日期
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開(kāi)戶手續(xù)的次日
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日

最新試題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題