單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)工作年度報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：全年內(nèi)控制度建設(shè)情況、客戶(hù)身份識(shí)別情況、大額和可疑交易報(bào)送情況、宣傳和培訓(xùn)情況、舉報(bào)信息、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展（）檢查情況等。

A.現(xiàn)場(chǎng)
B.非現(xiàn)場(chǎng)
C.現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)
D.遠(yuǎn)程


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1.單項(xiàng)選擇題分行應(yīng)于（）前報(bào)送反洗錢(qián)年度工作報(bào)告。

A.年初
B.年末
C.年度結(jié)束后10日內(nèi)
D.7月底

3.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按要求向（）報(bào)送反洗錢(qián)信息。

A.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總行反洗錢(qián)工作辦公室
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢(qián)工作辦公室應(yīng)定期與不定期向總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告以下反洗錢(qián)信息不包括（）。

A.年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃
B.年度反洗錢(qián)工作報(bào)告
C.年度工作報(bào)表
D.典型案例分析報(bào)告

最新試題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題