A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心
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A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)
A.年度報(bào)表
B.季度報(bào)表
C.反洗錢信息
D.考勤情況
A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
A.工作計(jì)劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓(xùn)
D.反洗錢案例及風(fēng)險(xiǎn)提示
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）