A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險
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A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.預(yù)算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動特別工作組
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。