單項(xiàng)選擇題作為反洗錢工作的首要責(zé)任方，如將“黑名單”系統(tǒng)維護(hù)和更新業(yè)務(wù)外包，仍需按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格（），切實(shí)做好反洗錢工作。

A.履行反洗錢義務(wù)
B.履行反黑錢義務(wù)
C.履行打壓洗錢活動(dòng)
D.履行打壓交易活動(dòng)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋（）、中國反洗錢監(jiān)測分析中心等監(jiān)管部門提出的反洗錢調(diào)查事項(xiàng)。

A.國務(wù)院金融辦公室
B.中國人民銀行總行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
D.中國人民銀行反洗錢局

2.單項(xiàng)選擇題銀行開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、（）的原則。

A.保密
B.公開
C.守密
D.公正

5.單項(xiàng)選擇題下列哪條不屬于金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》受到的處罰（）。

A.責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B.取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作
C.責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員要求承擔(dān)刑事責(zé)任

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題