單項選擇題網上交易使客戶無需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務，增加了金融機構開戶客戶盡職調查的難度，洗錢風險相應上升，屬于業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項中的（）。

A.與現金的關聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易


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2.單項選擇題對于住所、注冊地、經營所在地與金融機構經營所在地相距很遠的客戶，金融機構應考慮酌情提高其風險評級，指的是地域風險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

3.單項選擇題金融機構可參考我國有關部門及國際權威組織發(fā)布的信息，重點關注存在較嚴重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

4.單項選擇題金融機構應遵循中國人民銀行和其他有權部門的風險提示，參考金融行動特別工作組、亞太反洗錢組織、歐亞反洗錢及反恐怖融資組織等權威組織對各國執(zhí)行反洗錢標準的互評結果。屬于地域風險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

5.單項選擇題金融機構機構既要考慮我國的反洗錢監(jiān)控要求，又要考慮其他國家（地區(qū)）和國際組織推行且得到我國承認的反洗錢監(jiān)控或制裁要求，屬于地域風險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險

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