多項選擇題個人委托異地代理公司出口的，銀行應按照（）的展業(yè)三原則進行貿(mào)易真實性審核后，方可為該個人辦理相應貿(mào)易項下結(jié)匯業(yè)務。

A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C."盡職審核"展業(yè)
D.真實性


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1.多項選擇題外匯局實施現(xiàn)場核查可采取下列幾種方式（）。

A.要求被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機構(gòu)提交相關(guān)書面材料
B.約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人，經(jīng)辦金融機構(gòu)負責人或其授權(quán)人
C.現(xiàn)場查閱，復制被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機構(gòu)的相關(guān)資料
D.其它必要的現(xiàn)場核查方式

2.多項選擇題個人結(jié)售匯系統(tǒng)中業(yè)務經(jīng)辦的職責是（）。

A.個人結(jié)售匯業(yè)務的登記
B.個人結(jié)售匯業(yè)務的修改
C.個人結(jié)售匯業(yè)務的撤銷
D.個人結(jié)售匯業(yè)務的沖正

3.多項選擇題下列等值5萬美元以上的對外支付，無需辦理《稅務備案表》的項目是（）。

A.境內(nèi)機構(gòu)在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用
B.境內(nèi)機構(gòu)在境外代表機構(gòu)的辦公經(jīng)費，以及境內(nèi)機構(gòu)在境外承包工程的工程款
C.境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的服務貿(mào)易收入
D.進口貿(mào)易項下境外機構(gòu)獲得的國際運輸費用

4.多項選擇題境外個人購匯，錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)時，購匯種類可以選擇（）。

A.旅游
B.境外個人原幣兌回
C.職工報酬
D.境外個人經(jīng)常項目收入購匯

最新試題

境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。

題型：判斷題

屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。

題型：判斷題

為規(guī)避匯率風險，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價，用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型：判斷題

境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。

題型：判斷題

服務貿(mào)易項下的退匯業(yè)務，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。

題型：判斷題

外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責人批準后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型：判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型：判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型：判斷題

服務貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務，無論金額大小，金融機構(gòu)均應按照《服務貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型：判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型：判斷題