判斷題保險業(yè)的可疑交易類型可分為客戶身份異常、客戶行為異常和客戶交易異常三類。
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下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
題型：單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
題型：單項選擇題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
題型：單項選擇題
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
題型：單項選擇題
分支機構前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
題型：單項選擇題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
題型：單項選擇題
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
題型：單項選擇題