多項選擇題基層網(wǎng)點主要負(fù)責(zé)人要根據(jù)監(jiān)管工作要求及機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理辦法，采取家訪、員工談心多種方式，全面掌握信息，及時了解掌握員工（）。

A.思想動態(tài)
B.家庭收入
C.行為變化
D.興趣愛好


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1.多項選擇題基層網(wǎng)點主要負(fù)責(zé)人抽查監(jiān)控錄像內(nèi)容包括：（）等環(huán)節(jié)。

A.柜員及客戶經(jīng)理合規(guī)操作
B.重要物品管理
C.運營主管授權(quán)
D.自助機(jī)具管理

2.多項選擇題案防工作臺賬內(nèi)容包括：（），各類業(yè)務(wù)風(fēng)險自查、排查工作的開展情況，員工輪崗、強(qiáng)制休假、異常行為排查、員工談心及家訪等人員管理情況等。

A.案防工作的部署情況
B.各類教育、培訓(xùn)的開展情況
C.所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實與處理情況
D.開戶、對賬、大額劃付等案防要求落實情況

4.多項選擇題所有商業(yè)銀行代銷產(chǎn)品的銷售過程均應(yīng)做到（）。

A.在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)上操作和管理
B.將銷售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控
C.對客戶大額異常資金轉(zhuǎn)賬實施監(jiān)控
D.落實專人專崗，及時排查分析觸發(fā)預(yù)警條件的賬戶

最新試題

擅自攜帶、傳遞國家秘密載體出境或被海關(guān)截獲，造成一定影響的，給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。

題型：判斷題

違反當(dāng)?shù)赜媱澤芾磙k法的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分。

題型：判斷題

行政印章丟失后未按規(guī)定報告和不及時采取補(bǔ)救措施，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至撤職處分。

題型：判斷題

未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，擅自在網(wǎng)上公布帶密級檔案的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至撤職處分。

題型：判斷題

丟失房產(chǎn)原始檔案或在房改中弄虛作假、牟取私利的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：單項選擇題

違反規(guī)定維修或銷毀涉及國家秘密的設(shè)備載體，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：單項選擇題

勞務(wù)派遣人員發(fā)生違規(guī)行為需給予紀(jì)律處分或其他處理的，也按本辦法執(zhí)行。

題型：判斷題

利用職權(quán)指使或強(qiáng)迫他人泄露國家秘密或農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴(yán)重后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：單項選擇題

由于安全防范、技術(shù)措施不到位，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：單項選擇題

將應(yīng)當(dāng)歸檔的文件、資料等據(jù)為己有，拒絕交檔案部門歸檔的；給予有關(guān)責(zé)任人員警告至撤職處分。

題型：判斷題