A.分級核查
B.分級報告
C.分級負責
D.分級管理
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A.對公業(yè)務反洗錢、個人業(yè)務反洗錢
B.國際業(yè)務與海外機構(gòu)反洗錢
C.銀行卡業(yè)務反洗錢
D.電子銀行業(yè)務反洗錢
A.二年
B.一年
C.五年
D.三年
A.出票人
B.承兌人
C.最后一手背書人
D.保證人
A.券別
B.本外幣幣種
C.新舊程度
D.主輔幣種類
A.舊鈔
B.五成新鈔
C.九成新鈔
D.潮濕現(xiàn)鈔
最新試題
網(wǎng)點需要撤銷假幣收繳登記信息時，應先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
電子銀行線上限額受控客戶，只會影響線上渠道主動支付功能，不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。
網(wǎng)點“99999錢箱”實行雙人管理，鑰匙（密碼）分別掌管。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學特征。
遇客戶稱取出可疑幣或存取金額與設備實際清點金額有爭議的應立即受理，對客戶存取款過程通過錄像進一步確認，按照相關(guān)規(guī)定妥善處理，化解服務風險。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復點并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責任。
“99999錢箱”操作員與管庫員需在午間、大宗款項出入庫、查庫結(jié)束、交接班時軋結(jié)核對當時庫存，并在“1142查詢庫存現(xiàn)金”交易打印的“網(wǎng)點現(xiàn)金庫存簿”上簽字確認。
個金智能風控系統(tǒng)中，“名單解控”功能和“客戶風險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
客服經(jīng)理為客戶辦理定期存入時，應詢問客戶是否辦理自動轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)存期，按客戶意愿辦理并告知客戶客戶約轉(zhuǎn)的存期利率將按轉(zhuǎn)存當日工行同期限掛牌利率執(zhí)行。