A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.應盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.一
B.二
C.三
D.四
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
抵債資產(chǎn)應以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
清算是指與債權人和債務人有關的支付服務組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權債務結果的過程。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
金融機構行政性罰款允許稅前扣除。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）