多項(xiàng)選擇題以下屬于特約商戶(hù)日常風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）。

A.不定期抽查
B.商戶(hù)交易監(jiān)控
C.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
D.實(shí)地調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題以下為特約商戶(hù)簽約協(xié)議必備風(fēng)險(xiǎn)條款的是（）。

A.商戶(hù)不得將POS機(jī)具借給第三方使用
B.保密條款
C.界定商戶(hù)違規(guī)操作應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任
D.商戶(hù)扣率

2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)有權(quán)對(duì)收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，以確認(rèn)其是否有違規(guī)行為，調(diào)查主要內(nèi)容包括（）。

A.相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況
B.商戶(hù)受理協(xié)議中風(fēng)險(xiǎn)條款的完整性及相關(guān)資料保管情況
C.自助銀行終端實(shí)施監(jiān)控和巡查制度的制定和執(zhí)行情況
D.可疑商戶(hù)信息報(bào)送等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行狀況

4.多項(xiàng)選擇題商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)將對(duì)商戶(hù)的以下行為進(jìn)行監(jiān)控（）。

A.商戶(hù)授權(quán)行為
B.商戶(hù)退單行為
C.商戶(hù)調(diào)單行為
D.商戶(hù)退貨行為

5.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)信息共享的內(nèi)容包括（）。

A.信用審核類(lèi)
B.可疑營(yíng)銷(xiāo)人員類(lèi)
C.銀行卡犯罪嫌疑人類(lèi)
D.商戶(hù)審核類(lèi)

最新試題

中國(guó)銀聯(lián)將向成員機(jī)構(gòu)發(fā)出“風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納通知”，在接到通知30個(gè)工作日內(nèi)成員機(jī)構(gòu)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納至指定賬戶(hù)。

題型：判斷題

收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)欺詐交易10個(gè)工作日內(nèi)向銀聯(lián)報(bào)告欺詐交易。

題型：判斷題

持卡人簽名是持卡人對(duì)商品或服務(wù)收取的確認(rèn)，因此不可或缺。

題型：判斷題

收單機(jī)構(gòu)能夠證明交易是通過(guò)設(shè)備驗(yàn)證完成，不適用4515-持卡人否認(rèn)交易退單。

題型：判斷題

季度收單欺詐率是指在單個(gè)季度內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)被發(fā)卡機(jī)構(gòu)確認(rèn)的收單欺詐交易筆數(shù)與該機(jī)構(gòu)收單交易總筆數(shù)的比率。

題型：判斷題

預(yù)授權(quán)完成交易中，中國(guó)如果持卡人簽名明顯不符或終端顯示“聯(lián)系發(fā)卡行（01）”，收銀員應(yīng)聯(lián)系發(fā)卡機(jī)構(gòu)，對(duì)持卡人身份進(jìn)行確認(rèn)。

題型：判斷題

因收款目標(biāo)賬戶(hù)異常等原因無(wú)法進(jìn)行入賬處理時(shí)，收款方通過(guò)貸記調(diào)整方式將長(zhǎng)款返還付款方。收款方貸記調(diào)整前應(yīng)已聯(lián)系付款方進(jìn)行確認(rèn)。

題型：判斷題

在預(yù)授權(quán)有效期限內(nèi)，即使持卡人賬戶(hù)額度不足，商戶(hù)仍可進(jìn)行預(yù)授權(quán)完成。

題型：判斷題

特約商戶(hù)受理協(xié)議終止后12個(gè)月內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)對(duì)合約終止前的交易仍有查詢(xún)及追索權(quán)。

題型：判斷題

收單機(jī)構(gòu)必須確保布放的終端能完整、準(zhǔn)確讀取并傳輸卡片驗(yàn)證碼。如收單機(jī)構(gòu)未能正確傳送CVN，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失責(zé)任。

題型：判斷題