多項選擇題針對反洗錢的相關(guān)法規(guī)及管理要求，收單機構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢活動（）。

A.實施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機構(gòu)的合約
D.罰款


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國銀聯(lián)對成員機構(gòu)的風險控制措施包括但不限于（）。

A.啟動風險管理培訓和輔導計劃
B.繳納清算風險備付金
C.提供質(zhì)押擔保
D.啟動應急計劃

2.多項選擇題在面對面商戶交易中，由收單機構(gòu)承擔欺詐交易損失的是（）。

A.收單機構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機構(gòu)和商戶在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機構(gòu)在授權(quán)請求未獲批準和授權(quán)而受理了欺詐交易

4.多項選擇題以下風險事件成員機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后30天內(nèi)報送的是（）。

A.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
B.銀行卡磁道信息和交易數(shù)據(jù)泄露
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢
D.疑似偽卡信息竊取點

5.多項選擇題以下風險事件成員機構(gòu)發(fā)現(xiàn)后5個工作日內(nèi)報送的是（）。

A.空白銀行卡丟失
B.銀行卡磁道信息和交易數(shù)據(jù)泄露
C.受理銀行卡機具被非法改裝
D.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐

最新試題

預授權(quán)類交易包括預授權(quán)、預授權(quán)撤銷、預授權(quán)完成、預授權(quán)完成撤銷。

題型：判斷題

收單機構(gòu)必須確保布放的終端能完整、準確讀取并傳輸卡片驗證碼。如收單機構(gòu)未能正確傳送CVN，應承擔相應的損失責任。

題型：判斷題

中國銀聯(lián)將向成員機構(gòu)發(fā)出“風險備付金繳納通知”，在接到通知30個工作日內(nèi)成員機構(gòu)應將風險備付金繳納至指定賬戶。

題型：判斷題

商戶受理銀聯(lián)卡時，終端應先對銀聯(lián)卡進行路由判卡后決定是否受理。

題型：判斷題

交易日期是指跨行交易的發(fā)生日期。退貨、預授權(quán)完成、差錯以及爭議處理等對原始交易日期的認定皆以交易日期為準。

題型：判斷題

銀聯(lián)卡背面簽名條的簽名有涂改痕跡，但若與持卡人簽購單簽名一致，收銀員即可受理。

題型：判斷題

中國境內(nèi)收單機構(gòu)的終端只需要完整上送受理卡片的第二磁道信息。

題型：判斷題

經(jīng)收單機構(gòu)或司法機關(guān)調(diào)查核實，商戶風險情況僅由商戶雇員的個人行為引起，收單機構(gòu)仍可繼續(xù)保留商戶受理銀聯(lián)卡資格，不必強制解約。

題型：判斷題

收單機構(gòu)能夠證明交易是通過設備驗證完成，不適用4515-持卡人否認交易退單。

題型：判斷題

銀聯(lián)的收單機構(gòu)包括兩類：收單成員和協(xié)議收單合作機構(gòu)。

題型：判斷題