單項(xiàng)選擇題下列不屬于“不法人員冒充有權(quán)機(jī)關(guān)人員查詢、扣劃或解凍客戶存款，詐騙資金”具體風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是（）。

A.利用假身份證、假工作證進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
B.未帶身份證進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
C.涂改或者制造假的通知書和法律文書進(jìn)行查詢、扣劃或解凍
D.冒充有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員進(jìn)行查詢、扣劃或解凍


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題同城票據(jù)實(shí)時(shí)清算受理、審核環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.客戶憑證的審核
B.原始匯劃憑證的審核
C.錄入內(nèi)容
D.授權(quán)行為

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)之間以貨幣借貸方式進(jìn)行短期資金融通稱為（）。

A.同業(yè)拆借
B.期權(quán)
C.期貨
D.回購(gòu)協(xié)議

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)（）等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
C.配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.涉嫌犯罪的有關(guān)案例情況

最新試題

下列要素中的（）反映企業(yè)一定時(shí)期財(cái)務(wù)成果的動(dòng)態(tài)要素。

題型：多項(xiàng)選擇題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽(yáng)卡”當(dāng)期最低還款額為下述金額（）的總和。

題型：多項(xiàng)選擇題

《江蘇省農(nóng)村信用社個(gè)人貸款管理實(shí)施辦法（試行）》規(guī)定，下列（）個(gè)人貸款，貸款資金應(yīng)當(dāng)采用貸款人受托支付方式向借款人交易對(duì)象支付，其余貸款經(jīng)貸款人同意可以采取借款人自主支付方式。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪些屬于信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)軟件（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比率大小并沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分析評(píng)價(jià)時(shí)，通常要結(jié)合考慮的因素是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

流動(dòng)資金貸款中，出現(xiàn)下列（）情況時(shí)，商業(yè)銀行可采取停止發(fā)放、提前收貸、追加擔(dān)保等措施。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀貸通抵押方式辦理，房屋抵押的條件有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽(yáng)卡”在使用過(guò)程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其使用額度予以凍結(jié)，并待其歸還所欠卡余額和費(fèi)用后予以注銷。

題型：多項(xiàng)選擇題

抵貸通授信資金不得用于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題