單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）。
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指（）以上。
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
2.單項選擇題反洗錢法中的“短期”是指（）個工作日以內(nèi)。
A.10
B.5
C.3
D.8
3.單項選擇題可疑交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)報告。
A.10
B.5
C.3
D.8
4.單項選擇題大額交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)報告。
A.10
B.5
C.3
D.8
5.單項選擇題（）僅限于辦理現(xiàn)金存取業(yè)務，不得辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
A.個人銀行結(jié)算賬戶
B.單位銀行結(jié)算賬戶
C.儲蓄賬戶
D.借記卡賬戶
最新試題
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
題型：判斷題
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
題型：判斷題
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
題型：判斷題
柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。
題型：判斷題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
題型：判斷題