A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
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A.專(zhuān)人使用
B.專(zhuān)人保管
C.專(zhuān)人負(fù)責(zé)
D.章證分管
A.調(diào)撥申請(qǐng)
B.現(xiàn)金調(diào)入
C.現(xiàn)金上繳
D.及時(shí)查詢(xún)調(diào)撥申請(qǐng)批復(fù)情況，檢查在途現(xiàn)金有無(wú)異常
A.個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正
B.工商行政管理部門(mén)的證明
C.編制委員會(huì)的批文
D.登記證書(shū)
A.檢查核對(duì)
B.重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理
C.落實(shí)整改
D.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
A.領(lǐng)取
B.交接
C.停用
D.上繳
最新試題
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可以由“99999錢(qián)箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶(hù)。
對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷(xiāo)毀。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。