多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當按照（），妥善保存客戶身份資料和交易記錄。

A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則


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1.多項選擇題下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

A.保密義務(wù)
B.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D.反洗錢宣傳培訓義務(wù)

2.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的三項基本制度是（）。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度

3.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
E.行業(yè)自律組織

4.多項選擇題下列屬于通過非金融機構(gòu)進行洗錢的類型有（）。

A.以服務(wù)行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢