A.操作流程
B.核算要素
C.資金清算
D.參數(shù)管理
E.操作風險管理
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A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
C.反映金融機構開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件
最新試題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網核查。
存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。