多項選擇題我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下（）除外。

A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬


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1.多項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)

2.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構應盡的義務主要有（）。

A.參與調(diào)查義務
B.配合調(diào)查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務

3.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

4.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責有：（）。

A.組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定金融機構反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
E.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動