A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個(gè)人匯款沒有匯款人身份證件
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A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時(shí)，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會(huì)計(jì)檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時(shí)，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時(shí)，由客戶自行查詢
D.會(huì)計(jì)檔案保管期限未滿或有未了事項(xiàng)，就編制銷毀清冊、進(jìn)行銷毀
E.會(huì)計(jì)、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查
A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（取）款人身份證件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進(jìn)行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴(yán)禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報(bào)文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報(bào)文核對
D.使用專用交易進(jìn)行解匯，打印機(jī)制憑證，由客戶在憑證上簽字確認(rèn)
A.客戶身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛
A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理
A.辦理協(xié)議存款對象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議
最新試題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。