A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測(cè)單位的可疑交易報(bào)告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測(cè)分析與客戶盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
D.對(duì)于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.20
B.50
C.100
D.200
A.3
B.5
C.10
D.15
A.20
B.21
C.22
D.25
A.20
B.21
C.22
D.25
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4
最新試題
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)法律部門及機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報(bào)送法律顧問工作報(bào)告。
借款人運(yùn)用扶貧再貸款資金發(fā)放的貸款利率不得超過中國(guó)人民銀行公布的（）貸款基準(zhǔn)利率。
省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)通過業(yè)務(wù)影響分析識(shí)別和評(píng)估業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務(wù)連續(xù)性管理重點(diǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度實(shí)現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務(wù)恢復(fù)優(yōu)先順序和恢復(fù)指標(biāo)。應(yīng)至少每（）開展一次全面業(yè)務(wù)影響分析，并形成業(yè)務(wù)影響分析報(bào)告。
對(duì)于已退休、已解除勞動(dòng)關(guān)系的員工在農(nóng)商行信用卡工作期間出現(xiàn)違規(guī)行為并造成損失的，各農(nóng)商行（）對(duì)其追償損失的權(quán)利。
對(duì)勞務(wù)派遣人員在農(nóng)商行信用卡工作期間的違規(guī)行為，（）建議勞務(wù)派遣單位作出處理，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定或用工合同追償違規(guī)造成的損失。
扶貧再貸款到期日前，借款人確有合理資金需求，且符合扶貧再貸款申請(qǐng)條件的，可向貸款人書面提出扶貧再貸款展期申請(qǐng)。展期申請(qǐng)最遲應(yīng)于扶貧再貸款到期日前的（）個(gè)工作日送達(dá)貸款人。
擔(dān)保公司擔(dān)保貸款對(duì)象，主要為農(nóng)商行法人機(jī)構(gòu)轄內(nèi)符合貸款條件的（）。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]7號(hào)翻印中國(guó)人民銀行、民政部關(guān)于規(guī)范全國(guó)性社會(huì)組織開立臨時(shí)存款賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知因未獲批準(zhǔn)、終止辦理或捐資人變更等原因辦理臨時(shí)存款賬戶銷戶的，應(yīng)出具（）。
在借用扶貧再貸款期間，借款人累計(jì)發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)（）累計(jì)借用的扶貧再貸款金額。
鄂農(nóng)信發(fā)[2016]4號(hào)湖北省農(nóng)商行扶貧小額信用貸款管理辦法扶貧小額信用貸款以（）方式發(fā)放。