單項(xiàng)選擇題一般存款賬戶不得辦理()。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭組織者是()。

A.公安部
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部

3.單項(xiàng)選擇題我國(guó)()最先明確了洗錢屬于犯罪。

A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

最新試題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動(dòng)常見表現(xiàn)形式。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會(huì)危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題

在自然人客戶身份識(shí)別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義:“長(zhǎng)期”系指3年以上。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國(guó)人民銀行,而無須進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義:“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi),含20個(gè)工作日。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國(guó)反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。

題型:判斷題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨(dú)立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題