A.只收不付
B.只付不收
C.可收可付
D.不收不付
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A.90天
B.半年
C.1年
D.2年
A.1個月
B.60天
C.3個月
D.半年
A.警告
B.警告以上
C.記過
D.記過以上
A.問責任
B.追資金
C.查原因
D.補漏洞
A.案發(fā)當事人
B.相關制約人
C.內部監(jiān)督檢查責任人
D.領導責任人
最新試題
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現公安部門、審計部門已經上門辦案而被考評機構仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質量單項考評為不合格。
案件風險信息在確認為案件之前要納入案件統計系統。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生經由內審稽核檢查但未發(fā)現的風險點引發(fā)案件的情況，則內審稽核工作力度單項考評為不合格。
個人客戶經理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構領用，不得從其他柜員橫向調劑。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關信息，受理機關應按案件進行統計。
客戶銷戶時，應將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應當場切角作廢。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。
銀行業(yè)金融機構必須建立重要崗位員工輪崗制度，此制度應作為銀行的基本內控制度，無需向監(jiān)管部門進行報備。
商業(yè)銀行應當對計算機信息系統實施有效的用戶管理和密碼（口令）管理，員工之間嚴禁轉讓用戶名或權限卡。