A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔保
C.誰的錢進誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
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A.身份證
B.學生證
C.軍官證
D.戶口簿
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊相符
D.內外賬相符
A.定期按一定比例對賬
B.發(fā)動全員對賬
C.建立對賬中心集中對賬
D.既核對余額，又核對發(fā)生額
A.“六相符”與50年前的銀行“三鐵”核心要求是一致，應當長期堅持
B.對案件而言，容忍度是指案件只要不是高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，其查處就主要由銀行金融機構自己處理
C.案件風險資金損失相比信用風險損失很小，銀行應始終把經營放在第一位
D.平安就是效益、合規(guī)經營同樣可以創(chuàng)造價值
A.保持高壓態(tài)勢，強化案件風險排查，重點是資產業(yè)務、負債業(yè)務和基層網點
B.實施科學嚴格的案件問責制，同時鼓勵自查自糾
C.切實提高案件風險的預警和提示能力
D.進一步提高各類風險抵補能力，穩(wěn)健經營
最新試題
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現可能發(fā)生違章違紀行為，或可能導致風險時，應立即上報或越級報告。
銀行業(yè)金融機構必須建立重要崗位員工輪崗制度，此制度應作為銀行的基本內控制度，無需向監(jiān)管部門進行報備。
案件風險信息經調查確認為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部未經報送案件風險信息直接確認為案件的應按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認報告》。
銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題與員工保護制度的配套聯動機制。
銀行業(yè)金融機構審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關審計工作的計劃、實施報告及總結、審計過程中發(fā)現的重大問題和風險等內容。
客戶銷戶時，應將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應當場切角作廢。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生經由內審稽核檢查但未發(fā)現的風險點引發(fā)案件的情況，則內審稽核工作力度單項考評為不合格。
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
內部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應當有案可查。