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A.公安、司法機關(guān)立案偵查
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)向公安、司法機關(guān)報案并立案
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關(guān)并立案
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機關(guān)采取強制措施的
A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
A.案件信息報送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結(jié)
D.后續(xù)處置
A.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風險）信息報送及登記辦法》
C.《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度》
D.《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險等內(nèi)容。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時，應(yīng)當立即按照規(guī)定成立專案組，負責案件調(diào)查工作。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項考評為不合格。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構(gòu)負責人和分管會計的負責人也應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為準。
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構(gòu)領(lǐng)用，不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機關(guān)應(yīng)按案件進行統(tǒng)計。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。