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A.公安、司法機關立案偵查
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)向公安、司法機關報案并立案
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的
A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
最新試題
個人客戶經(jīng)理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應當有案可查。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時，應當立即按照規(guī)定成立專案組，負責案件調(diào)查工作。
在案件責任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構(gòu)負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
如經(jīng)調(diào)查確認案件風險信息不構(gòu)成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部應立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為，或可能導致風險時，應立即上報或越級報告。
為維持與企業(yè)的合作關系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。