A.本人或其配偶雖已償還所有逾期債務，但曾有數(shù)額較大的逾期債務記錄
B.指使、參與所任職機構不配合依法監(jiān)管或案件查處的
C.被取消終身的董事（理事）和高級管理人員任職資格，或受到監(jiān)管機構或其他金融管理部門處罰累計達到兩次以上的
D.有本辦法規(guī)定的不具備任職資格條件的情形，采用不正當手段獲得任職資格核準的
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你可能感興趣的試題
A.提供虛假材料或隱瞞重要經營財務事實的
B.未經貸款人同意擅自改變貸款原定用途，挪用貸款或用銀行貸款從事非法、違規(guī)交易的
C.利用與關聯(lián)方之間的虛假合同，以無實際貿易背景的應收票據(jù)、應收賬款等債權到銀行貼現(xiàn)或質押，套取銀行資金或授信的
D.拒絕接受貸款人對其信貸資金使用情況和有關經營財務活動監(jiān)督和檢查的
E.出現(xiàn)重大兼并、收購重組等情況，貸款人認為可能影響到貸款安全的
F.通過關聯(lián)交易，有意逃廢銀行債權的
A.交易各方的關聯(lián)關系
B.交易項目和交易性質
C.交易的金額或相應的比例
D.定價政策（包括沒有金額或只有象征性金額的交易）
A.集團客戶各成員的名稱、法定代表人、實際控制人
B.注冊地、注冊資本、主營業(yè)務、股權結構
C.高級管理人員情況
D.財務狀況、重大資產項目、擔保情況和重要訴訟情況
A.貸款、拆借、貿易融資
B.票據(jù)承兌和貼現(xiàn)
C.透支、保理、擔保
D.貸款承諾、開立信用證
A.在股權上或者經營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的
D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的
最新試題
根據(jù)《單位定期存單質押貸款管理規(guī)定》，貸款人不得接受未經確認的單位定期存單作為貸款的擔保。
根據(jù)國務院《信訪條例》，信訪人對復核意見不服，仍然以同一事實和理由提出投訴請求的，各級人民政府信訪工作機構和其他行政機關應作為新的信訪事項重新受理。
根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，擅自設立銀行業(yè)金融機構或者非法從事銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動的，由中國人民銀行和國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構予以取締。
我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率計算應當建立在充分計提貸款損失準備等各項減值準備的基礎之上。
如果支付對象明確且單筆支付金額較大，則該流動資金貸款可以采用借款人自主支付方式。
根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當公開監(jiān)督管理程序，建立監(jiān)督管理責任制度和內部監(jiān)督制度。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，債權人可以隨時領取提存物。
我國《流動資金貸款管理暫行辦法》規(guī)定，采用貸款人受托支付的，貸款人應根據(jù)約定的貸款用途，審核借款人提供的支付申請所列支付對象、支付金額等信息是否與相應的商務合同等證明材料相符。審核同意后，由借款人直接支付給其交易對象。
根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》，公民、法人或者其他組織單獨就損害賠償提出請求，應當先由行政機關解決。
根據(jù)《金融機構衍生產品交易業(yè)務管理暫行辦法》，外資銀行開辦衍生產品交易業(yè)務，應當向當?shù)乇O(jiān)管機構提交由授權簽字人簽署的申請材料，經審查同意后，報中國銀監(jiān)會審批。