A.臨時機構
B.社會團體
C.其他組織
D.民政部門
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A.年檢區(qū)間每年9月1日至11月30日
B.先基本賬戶，后檢其它賬戶
C.年檢結束后，未申請年檢的賬戶在辦理第一筆支付業(yè)務時，銀行應要求客戶先辦理賬戶年檢
D.年檢結束后，未辦理賬戶年檢或賬戶年檢未通過的賬戶將無法再申請進行賬戶年檢
A.初審機構經辦人員
B.初審機構復核人員
C.初審機構送審人員
D.初審機構業(yè)務經理或負責人
E.初審機構經辦及復核人員
A.初審部門指定預先在復審部門備案的送審人員
B.初審部門所有人員均可辦理
C.初審部門取得賬戶管理上崗資格所的人員辦理
D.初審部門業(yè)務經理或負責人辦理
A.網點負責人
B.網點業(yè)務經理或負責人
C.營銷部門負責人
D.國內結算管理部門負責人
E.本.行分管行領導
A.由復審部門集中保存
B.由復審部門交初審部門簽收保存
C.返還客戶保存
D.當客戶面銷毀
最新試題
客戶未在證件有效期內更新且未提出合理理由的，證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務（法律法規(guī)禁止的除外）。
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開，賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。
非企業(yè)客戶開立賬戶，或企業(yè)開立非基本存款賬戶，可以（）（）（）或（）核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿，客戶經理在盡職調查表上確認。
賬戶轉為長期不動戶后，客戶主動申請恢復的，應進行重新識別。
開戶聯(lián)動簽約產品時，聯(lián)動完成人民銀行核準類單位結算賬戶啟用。
柜面經理應實時審核產品簽約結果，對于簽約失敗的不要重新簽約。
注冊驗資戶在驗資完成后結轉為結算賬戶時，應參照開戶業(yè)務開展盡職調查。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。