A.單位名稱變更
B.注冊(cè)資金變更
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人變更
D.單位電話變更
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A.若客戶未離開(kāi)柜臺(tái)就提出沖正要求，柜員應(yīng)收回客戶回單。
B.審核回執(zhí)聯(lián)與銀行記賬憑證是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后，柜員可直接為客戶辦理沖正。
C.若客戶已離開(kāi)柜臺(tái)或隔日提出要求，不允許辦理沖正。
D.拒絕辦理因客戶責(zé)任導(dǎo)致的沖正交易。
A.填寫“扣劃存款通知書”回執(zhí)聯(lián)后蓋章交執(zhí)法人員，另一聯(lián)通知書留底專管。
B.在協(xié)助辦理扣劃手續(xù)時(shí)，應(yīng)登記《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)登記簿》，并由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員和經(jīng)辦人簽字。
C.相關(guān)的強(qiáng)制扣款資料應(yīng)專人、專夾保管、定期裝訂。包括：“系統(tǒng)輸出憑證（TY04）”、執(zhí)法人員的工作證件復(fù)印件、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書原件；人民法院出具的扣劃存款裁定書、有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書原件等。
D.客戶有疑問(wèn)咨詢銀行時(shí)，柜員可通過(guò)450歷史查詢交易查出客戶賬戶轉(zhuǎn)賬的對(duì)應(yīng)賬戶信息（交易類型為36-轉(zhuǎn)賬明細(xì)查詢）和扣劃交易的相關(guān)信息（交易類型為20-備注）；通過(guò)查詢交易找到扣劃通知書后與客戶進(jìn)行解釋。
A.縣級(jí)（含）以上有權(quán)機(jī)關(guān)簽發(fā)的“協(xié)助扣劃存款通知書”等法律、法規(guī)要求提供的法律文書。
B.附人民法院發(fā)生法律效力的判決書、裁定書、調(diào)解書、支付令、制裁決定或行政機(jī)關(guān)的行政處罰決定書。
C.本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證，銀行應(yīng)當(dāng)憑此立即扣劃單位的有關(guān)存款。
D.扣劃單位的證明文件。
A、存款賬戶的凍結(jié)/解凍只能在賬戶的開(kāi)戶行進(jìn)行，但目前系統(tǒng)不限制。
B、凍結(jié)/解凍只針對(duì)賬戶或金額進(jìn)行交易控制，不聯(lián)動(dòng)憑證的處理。
C、支持對(duì)賬戶進(jìn)行重復(fù)凍結(jié)的操作。柜員在操作凍結(jié)交易時(shí)，如果賬戶已有凍結(jié)，系統(tǒng)會(huì)提示“該賬戶已有凍結(jié)”，為保證客戶和銀行權(quán)益，如不同凍結(jié)可能引起后續(xù)爭(zhēng)議，柜員應(yīng)按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，對(duì)賬戶是否可以重復(fù)凍結(jié)進(jìn)行人工控制。
D、如果凍結(jié)金額超過(guò)被凍結(jié)賬戶當(dāng)前的存款余額，使用借方全額凍結(jié)的方式處理。但應(yīng)在向有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相應(yīng)扣劃回執(zhí)文書中明確被凍結(jié)賬戶當(dāng)前存款余額的實(shí)際情況。
E、被凍結(jié)的款項(xiàng)，在凍結(jié)期間均應(yīng)計(jì)付利息。
A.雙人審批，嚴(yán)格控制。
B.雙人上門，密封傳遞，采取上門服務(wù)方式辦理存款人預(yù)留印鑒手續(xù)的，應(yīng)堅(jiān)持雙人上門辦理，其中一人應(yīng)為開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)熟悉預(yù)留印鑒業(yè)務(wù)的人員。
C.上門人員應(yīng)在《重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿》備注欄位雙人登記簽收，并在印鑒卡上填寫戶名，在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章和經(jīng)辦人員簽章。
D.現(xiàn)場(chǎng)交接，錄像監(jiān)控。柜臺(tái)經(jīng)辦人員與上門人員必須在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)監(jiān)控錄像下辦理印鑒卡的交接、密封、拆封、登記手續(xù)。
最新試題
有以下情況的（），需延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限。
開(kāi)立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
開(kāi)戶聯(lián)動(dòng)簽約產(chǎn)品時(shí)，聯(lián)動(dòng)完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。
企業(yè)核準(zhǔn)類賬戶資料報(bào)送人民銀行審核。開(kāi)戶銀行應(yīng)將開(kāi)戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
開(kāi)戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開(kāi)戶，獲得業(yè)務(wù)流水號(hào)，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開(kāi)戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
注冊(cè)驗(yàn)資戶在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)參照開(kāi)戶業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
賬戶轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期不動(dòng)戶后，客戶主動(dòng)申請(qǐng)恢復(fù)的，應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
公開(kāi)信息核實(shí)是通過(guò)政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在，若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致，核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。
企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級(jí)操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。