A.經(jīng)辦、復(fù)核名章
B.賬戶復(fù)審專用章。
C.部門領(lǐng)導(dǎo)以及分管行長名章
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A.初審部門業(yè)務(wù)專用章
B.初審部門有權(quán)簽字人簽章
C.初審部門經(jīng)辦、復(fù)核人簽章
A.報經(jīng)復(fù)審部門負(fù)責(zé)人審批同意
B.賬戶管理人員同意后，均可調(diào)閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調(diào)閱，并應(yīng)記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權(quán)部門外，一律不得復(fù)印
E.部門調(diào)閱均可復(fù)印
A.通報批評。
B.情節(jié)嚴(yán)重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關(guān)責(zé)任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進(jìn)行扣分處理。
A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權(quán)書
C.授權(quán)書應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進(jìn)行批注
E.上級主管部門同意授權(quán)書
A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任，對于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點可增加專人進(jìn)行熱線驗證。
B.上級授權(quán)審批人對所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問的，應(yīng)由二級或一級授權(quán)審批人再次與客戶進(jìn)行熱線驗證，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔(dān)任熱線驗證。
D.嚴(yán)禁前臺業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔(dān)任熱線驗證人員。
最新試題
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時，聯(lián)動完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。
注冊驗資戶在驗資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時，應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
企業(yè)核準(zhǔn)類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應(yīng)將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書》送達(dá)人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經(jīng)財政部門批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。