A.賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
B.驗(yàn)資資金如以現(xiàn)金方式存入且客戶要求退回現(xiàn)金的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
C.賬戶資金可以轉(zhuǎn)入出資人指定賬號(hào)
D.賬戶資金可由出資人直接提取現(xiàn)金
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A.初審部門負(fù)責(zé)對(duì)存款人提供的各類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資料、以及與賬戶信息相關(guān)的其他資料進(jìn)行初審，預(yù)留銀行印鑒等，并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)在核心銀行系統(tǒng)及賬戶復(fù)審管理系統(tǒng)中錄入客戶及賬戶信息。
C.負(fù)責(zé)報(bào)送賬戶資料及印鑒卡的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性、及時(shí)性，若因以上原因造成賬戶復(fù)審未通過的，初審部門應(yīng)承擔(dān)由此造成賬戶無法及時(shí)啟用的責(zé)任。
D.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。
A.負(fù)責(zé)對(duì)初審部門提交的存款人各類賬戶資料進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)資料的完整性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。
C.賬戶資料經(jīng)復(fù)審合格后，統(tǒng)一并及時(shí)向人民銀行報(bào)送賬戶資料。
D.負(fù)責(zé)賬戶資料的保管、調(diào)閱。
E.負(fù)責(zé)按季對(duì)初審部門人民幣單位銀行結(jié)算賬戶初審工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、通報(bào)及督促整改，并將有關(guān)情況報(bào)送上級(jí)行國內(nèi)結(jié)算管理部門，同時(shí)按季填報(bào)賬戶集中上收復(fù)審情況報(bào)告模版。
A.進(jìn)行實(shí)地調(diào)查
B.撰寫調(diào)查報(bào)告
C.對(duì)實(shí)地調(diào)查的情況及報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D.對(duì)賬戶資料的合規(guī)性以及真實(shí)性負(fù)責(zé)
A.單位組織架構(gòu)
B.經(jīng)營（辦公）地址和電話、經(jīng)營范圍和規(guī)模
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、結(jié)算專人、客戶兩個(gè)熱線聯(lián)系主管姓名、電話的核實(shí)情況
D.調(diào)查報(bào)告要注明調(diào)查人姓名，明確有“同意”或“不同意”開戶的意見
A.開戶申請(qǐng)書
B.營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證正本
C.賬戶管理綜合協(xié)議
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件，代辦人身份證件及授權(quán)書（如有）、結(jié)算專人身份證件、照片及授權(quán)書，熱線驗(yàn)證人身份證件及授權(quán)書
E.印鑒卡及印鑒卡中被授權(quán)簽字人身份證件，被授權(quán)簽字人如不是存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人，出具的授權(quán)書
最新試題
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。
核實(shí)報(bào)告和核實(shí)照片等核實(shí)材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。
非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個(gè)工作日后（注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外）。
非企業(yè)客戶開立賬戶，或企業(yè)開立非基本存款賬戶，可以（）（）（）或（）核實(shí)開戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿，客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。
對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實(shí)。
柜面經(jīng)理開戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。
本、異地核心客戶開戶，確實(shí)無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的，由二級(jí)分行（或一級(jí)分行直屬支行）或二級(jí)分行以上客戶部門和運(yùn)營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。