A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
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A.高級計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法
A.規(guī)范操作
B.自覺抵制內(nèi)幕交易
C.遵循公平競爭原則
D.遵守相關(guān)法律法規(guī)
A.一般性投訴和重大投訴
B.普通投訴和重要投訴
C.普通投訴和一般性投訴
D.重大投訴和普通投訴
A.外國對本國負(fù)債減少
B.本國對外國的債務(wù)增加
C.本國對外國的債務(wù)減少
D.本國在外國的資產(chǎn)減少
A.中國銀監(jiān)會(huì)成立
B.中國證監(jiān)會(huì)成立
C.中國保監(jiān)會(huì)成立
D.中國人民銀行統(tǒng)一貨幣發(fā)行權(quán)
最新試題
在信用證業(yè)務(wù)中，開證行出現(xiàn)以下哪種情形時(shí)將面臨風(fēng)險(xiǎn)？（）
清算方式不包括（）。
根據(jù)表外業(yè)務(wù)特征和法律關(guān)系，下列屬于表外業(yè)務(wù)的有（）。
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則的是（）。
為更好保障消費(fèi)者權(quán)益，下列做法中正確的有（）。
系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)非現(xiàn)場監(jiān)管應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)測（）。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法實(shí)施行政處罰，對（）具有重要作用。
按照參與保理服務(wù)的保理機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)劃分，保理業(yè)務(wù)劃分為（）。
根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》規(guī)定，金融租賃公司的發(fā)起人不包括（）。
下列關(guān)于開發(fā)銀行和政策性銀行內(nèi)部控制的說法，錯(cuò)誤的是（）。