判斷題由于金融機構(gòu)未履行反洗錢相關(guān)規(guī)定，致使洗錢后果發(fā)生的，對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處十萬元以上五十萬元以下罰款。
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最新試題
對賬單是發(fā)卡機構(gòu)提供給持卡人，反映其賬務(wù)交易明細、全部或最低還款額等情況的單據(jù)。
題型：判斷題
賬戶止付期間客戶不因客戶本人原因泄漏密碼或遺失印鑒，在未辦理密印掛失前，造成存款被他人冒領(lǐng)的，郵政儲蓄機構(gòu)負有責(zé)任。得再辦理使分戶賬余額減少的業(yè)務(wù)，同時也不得辦理個人存款證明、存單質(zhì)押等業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
（）是中國第一部關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理的專門法律。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于保險的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
沖正交易只能為糾正內(nèi)部出現(xiàn)差錯而辦理，亦可應(yīng)客戶要求辦理。
題型：判斷題
擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)尚不構(gòu)成犯罪的且違法所得五十萬元以上的，除沒收違法所得外，處違法所得一倍以上兩倍以下罰款。
題型：判斷題
小額質(zhì)押貸款現(xiàn)金還款方式的順序為：解二次止付、現(xiàn)金還款、質(zhì)押品銷記、退還質(zhì)押品。
題型：判斷題
綠卡通卡副卡發(fā)生沖正、調(diào)整、消費退貨等交易時，如原交易未發(fā)生在本額度周期內(nèi)，副卡當(dāng)月可用支出額度不予沖回。
題型：判斷題
醫(yī)院可以作為擔(dān)保關(guān)系中的保證人。
題型：判斷題
提供質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押存單所有人稱為出質(zhì)人，同一筆貸款最多能對應(yīng)五個出質(zhì)人。
題型：判斷題