多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析


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1.多項選擇題下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個人存款的機關(guān)有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄

4.單項選擇題甘肅銀行現(xiàn)金收付記賬規(guī)則要求是（）。

A.現(xiàn)金收入先收款，后記賬
B.現(xiàn)金收入先記賬，后付款
C.現(xiàn)金付出先付款，后記賬
D.現(xiàn)金付出先收款，后記賬

5.單項選擇題下列需要復(fù)核加F級授權(quán)的交易有（）。

A.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)
B.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)
C.金額在等值人民幣一百萬元以上的對公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.金額在等值人民幣二十萬元以上的個人現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)